培训受众: 企业财务税务部门，大中型企业，行业企业协会 课程收益: 通过对世界500强企业内部控制制度的案例分析，帮助学员建立对内部控制制度完整而系统的认识；
提升企业对内部控制自我评估的能力，建立有效的管控体系；
结合企业的自身状况设计控制要点，并建立适合企业自身情况的内部控制系统。 课程大纲: 课程大纲：
课程导入：背景案例
业务控制的“PROCESS（流程）”体系：
Purpose of business control：业务控制的目的
? 成长中的企业面临的四个结构性问题；
? 案例：微观管理的困境
? 管理故事
? 为什么需要控制?
? 控制的目的；
Risk analysis & acceptence：风险分析和风险接受
? 典型危机案例分析
? 企业常见的风险类型；
? 内部控制的基本理论和实践；
? 风险管理模式；
? 案例分享：IBM公司财务面对的风险
? 如何防范常见的舞弊；
? 案例分析：材料采购过程的风险分析
Operation procedure structure：公司运作流程体系
? 企业运作的本质；
? 内部控制的制度的基本框架；
? 财务流程体系框架――SPPIR体系
? 案例分享：IBM流程管理规定
? 主要业务控制问题列举：销售、采购、资产等
? 生产流程概述――运用“5M1E”原则；
? 讨论：销售业务流程
? 销售环节关键流程；
? 案例分享
Corporation review & audit：公司流程审核和审计
? 什么事内部审计？
? 内部审计与外部审计的区别；
? 公司审计的职责；
? 案例分享：IBM内部审计
? 问题：流程为什么执行难？
Elements of business control：内部控制关键要素
? 企业价值链与流程管理的关系； 介绍：   财务技术中心（）创始人之一，10年外企财务（其中：7年IBM工厂财务管理经验）+5年中央企业管理经历；中国人民大学财政金融学院特邀讲师；《首席财务官》杂志顾问；中国《管理会计》研究中心发起人之一；北京佰事博文管理咨询有限公司深财务管理顾问，清华大学财务总监班特邀讲师，具有十多年国际顶尖公司的财务管理经验，曾担任IBM中国控股工厂财务经理，北京某大型手机制造营销公司财务总监，他坚实的理论基础加上丰富的实战工作和管理经验，结合国内外的财务管理体系，为多家企业建立过财务管理模式。
服务客户：IBM(中国)有限公司、NOKIA(中国)有限公司、北京诺基亚首信通信有限公司、中国兵器工业集团、深圳爱施德、北京长虹佳华、苏州泰科电子、中信建投等。